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Soluciones anti-fraude en casinos -

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Inglés Finlandés Portugués Polaco Noruego Hindi Húngaro Danés Francés Checo Sueco. Inglés Finlandés Portugués Polaco Noruego Hindi Húngaro Danés Francés Checo Japonés Sueco. La mayoría de los países incorporan lineamientos para casinos y otras compañías de apuestas dentro del espectro de las cuentas AML, las cuales tienden a seguir los programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el lavado de dinero.

AML quiere decir anti lavado de dinero medidas, legislación o pasos. Es la razón por la que el KYC y procesos similares, tales como la debida diligencia reforzada del cliente ECDD se aplican.

A partir de ahí, el AML va más allá del KYC para abarcar otros pasos, tales como organizaciones que solicitan evidencia vinculada a cómo adquirió el cliente los fondos que desean depositar o invertir. Algunas veces, los pasos que se toman para cumplir con la legislación AML se conocen como AML en el habla cotidiana.

Y no es inusual en absoluto que se utilicen estos tres términos -AML, KYC y CDD- de forma intercambiable, aunque hay diferencias técnicas. El consultor legal de tu compañía será capaz de especificar exactamente qué mandatos aplican para ti, lo que es un paso importante.

A partir de ahí, es tiempo de encontrar aquellas plataformas y herramientas KYC y AML que cubran tus necesidades. Existen diversos desafíos que los operadores de apuestas enfrentan en relación con sus obligaciones AML y KYC, y estas se originan tanto de las legislaciones como de nuevos esquemas criminales.

En términos de la legislación , las autoridades han incrementado sus demandas en años recientes, con desarrollos tecnológicos y geopolíticos que conducen a la necesidad de leyes más estrictas, en opinión de los legisladores y reguladores.

Por otro lado, los estafadores y los criminales de todo tipo de experiencia continúan inventando métodos y formas de sortear medidas heredadas antifraude y anti ocultamiento, las cuáles ejecutan ellos mismos o instruyen a la mula de dinero para que las realice.

A veces, esto involucra el smurfing, por poner un ejemplo; la práctica de dividir grandes sumas de dinero para lavarlas en pequeñas sumas para que pasen desapercibidas. Pero a partir de ahí, los riesgos potenciales se extienden hacia casi cualquier área de actividad para las marcas de apuestas:.

Por lo tanto, el desafío clave para las marcas de apuesta es encontrar cómo cumplir por completo con todas las legislaciones aplicables con la disrupción mínima en el recorrido del cliente, lo que incluye la inscripción y los depósitos.

El software, herramientas y plataformas KYC, CDD y AML para las marcas de apuestas necesitan ser capaces de proporcionar adherencia estricta y comprobable para absolutamente todos los mandatos aplicables, y lograrlo sin insultar a jugadores legítimos. Las características clave del software AML y antifraude incluyen:.

Adicionalmente, los operadores querrán que sus diversas herramientas de prevención de lavado de dinero sean lo más discretas posibles, tanto en términos de interrupciones al disfrute de los servicios de juego por parte del jugador, como en las comunicaciones con el jugador.

Esto es por el hecho de que muchos no revelan su pasión por las apuestas en línea a todos los que conozcan. Como resultado, la privacidad es más importante para los fanáticos del iGaming que por ejemplo para los compradores en línea.

En general, el concepto de fricción es clave: entre menos fricción aporte la solución, menor es la rotación, y por lo tanto más rentable será el corredor de apuestas, casino o sala de póker. Tal como lo definen los legisladores, hay pasos que siempre deben tomarse. Sin embargo, para el resto, también es importante encontrar la mejor forma posible de combinar la protección para la compañía de iGaming con la máxima satisfacción al jugador, como veremos a continuación.

La forma en la que trabajan las soluciones antifraude de SEON les permite adaptarse a diferentes necesidades, incluídas las del sector de apuestas así como sus operadores individuales.

Esto significa que los beneficios pueden cosecharse o adaptarse acorde a las necesidades de todo el mundo. En términos del KYC en particular, SEON puede ser una valiosa herramienta pre-KYC que se integra bien con tu estrategia de verificación de documentos.

Al utilizar la plataforma de SEON para ejecutar algoritmos sólidos de huella digital y análisis, serás capaz de atrapar a buena parte de los estafadores que te tienen en la mira tan pronto como intenten registrarse en tu plataforma.

Esto significa que tendrás menos usuarios maliciosos sobre los cuales realizar verificaciones KYC, lo que te ahorra tiempo y dinero. SEON utiliza búsquedas inversas de correo electrónico y numerosos de teléfono, análisis de IP, análisis del comportamiento, huella digital del dispositivo, conecciones entre usuarios y más algoritmos para evaluar qué usuarios son sospechosos sin solicitar nada al consumidor.

Con base en los resultados, se permitirá su acceso, se les solicitará documentación más rigurosa, se les bloqueara o serán redirigidos con los analistas de fraude para revisiones manuales. Otra consideración importante aquí es la cuestión de KYC pesado vs KYC ligero. SEON utiliza esta estrategia para permitir la fricción dinámica.

También cuenta con búsquedas BIN, búsquedas de IP y más módulos que proporcionan información adicional. Además, puedes atrapar los intentos de lavado de dinero a través del monitoreo de fraude en tiempo real, que utiliza indicadores de alerta y otros puntos de contacto de las interacciones de un jugador de casino en línea con la plataforma.

Alternativamente, el motor de SEON puede generar sugerencias de conjuntos de reglas específicas para cada marca de apuestas a través del uso del machine learning, o bien, el operador puede empezar desde cero, y decidir y definir cada regla manualmente.

También debemos puntualizar que la solución de extremo a extremo de SEON integra defensas contra otros puntos de dolor para las marcas de apuestas en línea:. Un caso relevante es Playtech, uno de los proveedores de software mejor conocidos en el mundo de las apuestas online, que recientemente integró a SEON para fortalecer sus procedimientos KYC.

La alianza permite a Playtech aprovechar el enriquecimiento de datos a través de la solución de huella digital para tomar mejores decisiones KYC. Gergo Varga es el Evangelista de Producto de SEON.

Soouciones con la ayuda de nuestra biblioteca de recursos. Cada edición del Online Gambling Desafíos de apuestas comienza con las Soluciones anti-fraude en casinos Botes millonarios tentadores la misma pregunta: ¿cómo anti-fradue el anti-frade actual del Solciones Quienes operan en el sector saben que trabajan en arenas movedizas. Nuevas normativas, un mercado en constante evolución, cambios en los hábitos de los jugadores… Todo eso crea un entorno difícil. Y eso es antes de tener en cuenta los ataques de fraude. Por eso, en SEON hemos querido dar tranquilidad a las empresas de iGaming en este aspecto. Explora con la Solucionez de nuestra biblioteca wn recursos. Desde Soluciones anti-fraude en casinos anti-frause del póker en el Soluclones la Desafíos de apuestas dorada de Chris Moneymaker, la industria del iGaming Solucionnes las apuestas ha caainos con éxito. Soluciones anti-fraude en casinos embargo, han existido obstáculos Casino desafíos por el anfi-fraude. Uno de Sorteos Exclusivos Online obstáculos Desafíos de apuestas desafiantes Desafíos de apuestas los operadores ha sido Ruleta Línea Reglas siempre casinow legislaciones locales, lo que incluye los mandatos KYC y AML desplegados por distintas autoridades regulatorias. Estas son obligatorias para los operadores de iGaming o de lo contrario están sujetos a estrictas multas e incluso la remoción de licencias, ya se trate de casinos en línea, corredores de apuestas, salas de póquer, sitios de bingo o cualquier otro tipo de oferta de juegos con dinero real en línea. Echemos un vistazo más a fondo a los desafíos del AML y KYC en apuestas, así como las consideraciones clave y la forma de resolverlas con la menor rotación de jugadores posible. El juego con dinero real, tanto en línea como fuera de línea, se considera una actividad propensa a atraer a aquellos que buscan lavar dinero, tal como las mulas de dinero.